Tutkimus paljasti kokonaisen verkoston oikeudenkäyntien manipulointia siviilioikeudessa lähes identtisillä kanteilla, toistuvilla todistajien lausunnoilla ja todisteiden väärentämisellä rakenteessa, joka oli toiminut vuosia huomaamatta.
Sisällysluettelo
Oikeuden vahvistamat syytteet kahdeksan hengen ryhmää vastaan, johon kuului neljä miestä ja kaksi naisjuristia, paljastivat vakuutusyhtiöitä kohtaan petoksia harjoittavan organisaation toimintatavat. Kansallisen rikos- ja korjausoikeuden neljäs jaosto hylkäsi syytettyjen asianajajien valitukset. Näin se vahvisti syytteet, jotka tuomari Maria Fabiana Galletti oli antanut osana syyttäjä Anselmo Castellin johtamaa tutkintaa. Castell johtaa 57. kansallista rikossyyttäjänvirastoa.
Asia alkoi useiden vakuutusyhtiöiden tekemästä valituksesta , jotka olivat havainneet toistuvan kaavan liikenneonnettomuuksiin liittyvissä korvausvaatimuksissa, jotka koskivat vakuutettujen ajoneuvojen vammoja ja vahinkoja. Syyttäjän mukaan järjestelmään osallistui yksi vastaajista, jota edusti yksi asianajajista, joka nosti kanteen kansallisessa siviilioikeudessa .
Jokaisessa tapauksessa he vaativat korvausta onnettomuuksista, joissa he olivat väitetysti uhreja tai, yhdessä tapauksessa, syyllisiä. Syyttäjänviraston verkkosivuilla julkaistujen tietojen mukaan ryhmä esitti vaatimustensa tueksi todistajien lausuntoja kantajan lähipiiristä, väärennettyjä arvioita ja toistuvia valokuvia samoista onnettomuuksista.
Mitä tutkinta paljasti
Tutkinnan aikana todettiin, että eri tapauksissa esitetyt todistajat eivät vain toistuneet, vaan joissakin tapauksissa asuivat yhdessä uhrien kanssa, mikä salattiin järjestelmällisesti siviilioikeuden tuomareilta. Lisäksi vahvistettiin, että samoja kuvia ja arvioita oli käytetty eri hakemusten perustelemiseen, mikä vahvisti oletusta järjestäytyneestä ja vakiintuneesta rakenteesta.
Huhtikuussa syyttäjä Castelli nosti kahdeksaa epäiltyä vastaan syytteen siitä, että he olivat olleet laittoman yhteisön jäseniä ja syyllistyneet määrittelemättömiin rikoksiin, jotka liittyivät prosessuaaliseen petokseen, ainakin vuodesta 2022 lähtien.
Analysoituaan kerätyt todisteet tuomari Gallet nosti syytettyjä vastaan syytteen rikollisesta salaliitosta ja viidestä prosessuaalisen petoksen tapauksesta, joista kolme koski petoksen yritystä ja kaksi toteutunutta petosta . Hän määräsi myös syytettyjen varojen takavarikoinnin.
Kamarien vahvistus
Tuomareiden Ignacio Rodriguez Varelan ja Julio Lucinin mukaan kansallisen muutoksenhakutuomioistuimen päätös vahvisti sellaisen organisaation olemassaolon, jolla on ”tietty yhtenäisyys ja pysyvyys, joka ei muutu merkittävästi sen jäsenten roolien vaihtuessa tai heidän mainintojensa rajoittamisen vuoksi asiakirjoissa, jotta heidän rikollista toimintaansa ei paljastettaisi”. Tuomarit korostivat, että syytettyjen yhteiset toimet sisälsivät aineellisten resurssien, kuten asiakirjojen ja valokuvien, hallinnointia sekä vakuutussopimusten laatimiseen, onnettomuuksien simulointiin ja kanteiden nostamiseen tarvittavan teknisen tietämyksen hallinnointia.
Tuomioistuimen päätöksessä korostettiin, että ”ryhmän jäsenten toimet on vahvistettu, mikä todistetaan samojen henkilöiden esiintymisellä todistajina useammassa kuin yhdessä tapauksessa , joista joissakin heillä oli erilaisia, tuomioistuimelta salattuja suhteita, sekä yrityksellä väärentää oletettu vahinko esittämällä samoja valokuvia ja arvioita useammassa kuin yhdessä tapauksessa”.
Aineiston analysointi osoitti, että eri asianajajien nostamat kanteet olivat rakenteeltaan, muodoltaan ja ulkoasultaan identtisiä ja että kaikissa tapauksissa oli mukana samat välittäjät. Tuomarit korostivat, että ” todistajien todistusten toistuminen, jotka joko toistuvat tai liittyvät osapuoliin , sekä samojen valokuvien ja arvioiden käyttö eri oikeudenkäynneissä osoittavat, että asiakirjoissa esitetyt väitteet ovat valheellisia”.
Kantajat ja vastaajat
Tutkimuksessa todettiin myös, että jotkut kantajat oli nimetty vastaajiksi muissa tapauksissa ja että työpajoissa, joille oli osoitettu kustannusarviot, oli päällekkäisyyksiä, joista yksi osoittautui olemattomaksi. Lisäksi vahvistettiin, että monet näistä kanteista oli nostettu ja jopa peritty .
Lopuksi tuomarit tulivat siihen tulokseen, että yksi asianajajista ja yksi syytetyistä miehistä johti organisaatiota valmistellen maaperää rikollisille toimille , kun taas muut osalliset suorittivat heille osoitetut tehtävät organisaation tarpeiden mukaisesti.
